تھامس ڈینیئلس
کرپٹو کرنسی سے متعلقہ سائبر کرائم کے خلاف فیصلہ کن اقدام میں، جرمن حکام نے کرپٹو ایکسچینج ایکسچینج سے ڈیجیٹل اثاثوں میں €34 ملین (تقریباً $38 ملین) ضبط کر لیے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر الزام ہے کہ اس نے فروری 1.5 میں 2025 بلین ڈالر کے بائیبٹ ہیک کے دوران چوری کی گئی رقوم کی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کی۔ یہ کارروائی، جس کا اعلان 9 مئی کو فیڈرل کریمنل پولیس آفس (BKA) اور فرینکفرٹ پبلک پراسیکیوٹر آفس نے کیا، جرمنی کی تاریخ میں کرپٹو اثاثوں کی تیسری سب سے بڑی ضبطی کی نمائندگی کرتا ہے۔
ضبط کیے گئے اثاثوں میں Bitcoin (BTC)، ایتھر (ETH)، Litecoin (LTC)، اور Dash (DASH) شامل ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثوں کے علاوہ، حکام نے eXch کے سرور کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کر دیا، جس سے آٹھ ٹیرا بائٹس سے زیادہ ڈیٹا محفوظ ہو گیا۔ پلیٹ فارم کے ڈومین کے ساتھ ساتھ اس کے کلیئر نیٹ اور ڈارک نیٹ انٹرفیس کو آف لائن لے جایا گیا ہے۔
2014 میں قائم کیا گیا، eXch ایک cryptocurrency سویپنگ سروس کے طور پر کام کرتا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اقدامات یا KYC پروٹوکول کو اپنے صارف کو جانئے بغیر ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے کو قابل بناتا ہے۔ اس ریگولیٹری باطل نے اسے غیر قانونی مالی بہاؤ کے لیے ایک پرکشش راستہ بنا دیا۔ تفتیش کاروں کا اندازہ ہے کہ eXch نے تقریباً 1.9 بلین ڈالر کے لین دین پر کارروائی کی، جس کا ایک اہم حصہ مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک سمجھا جاتا ہے۔
لانڈر شدہ اثاثوں کا ایک قابل ذکر حصہ Bybit کی خلاف ورزی سے شروع ہوا، جہاں تقریباً 401,000 ETH چوری کیے گئے تھے۔ تجزیہ کاروں نے رپورٹ کیا کہ 5,000 ETH کو eXch کے ذریعے فنل کیا گیا اور بعد میں Chainflip پروٹوکول کے ذریعے Bitcoin میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس سائبر حملے کے پیچھے شمالی کوریا سے منسلک لازارس گروپ کا شبہ ہے۔
eXch کو اضافی بڑے کرپٹو جرائم سے بھی جوڑا گیا ہے، بشمول $243 ملین کی چوری جس میں جینیسس کے قرض دہندگان شامل ہیں، فکسڈ فلوٹ کا استحصال، اور بڑے پیمانے پر فشنگ اسکیمز۔ بلاک چین کے تفتیش کار ZachXBT کے مطابق، پلیٹ فارم نے بار بار مشکوک پتوں کو بلاک کرنے یا منجمد کرنے کے احکامات کی تعمیل کرنے کی درخواستوں کو نظر انداز کیا۔
1 مئی تک شٹ ڈاؤن کا اعلان کرنے کے باوجود، eXch نے مبینہ طور پر بعض شراکت داروں کو API خدمات کی پیشکش جاری رکھی۔ انٹیلی جنس فرموں نے عوامی بندش کے بعد بھی جاری آن چین سرگرمی کا مشاہدہ کیا، بشمول بچوں کے جنسی استحصال کے مواد (CSAM) سے منسلک لین دین۔
سینئر پبلک پراسیکیوٹر بینجمن کراؤس نے گمنام کرپٹو سویپنگ پلیٹ فارمز کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کی خدمات سائبر کرائمز اور مالی فراڈ سے حاصل ہونے والے غیر قانونی فنڈز کو چھپانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
نافذ کرنے والی یہ کارروائی کرپٹو سے چلنے والی منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی ریگولیٹری کوششوں میں ایک اہم قدم ہے۔ جیسے جیسے ڈیجیٹل اثاثے وسیع تر اختیار حاصل کر رہے ہیں، ریگولیٹری ادارے کرپٹو مالیاتی نظام کی قانونی حیثیت اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانچ کو تیز کر رہے ہیں۔
