ڈیوڈ ایڈورڈز
رپورٹس کے مطابق، جنوبی کوریا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج اپبٹ پر فائنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے مبینہ طور پر اینٹی منی لانڈرنگ (AML) قوانین کو توڑنے، یعنی آپ کے جاننے والے-کسٹمر (KYC) کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ معیارات Maeil کارپوریٹ اخبار کے مطابق، یہ سزا 9 جنوری کو سامنے آئی تھی اور Upbit سے مخصوص کارپوریٹ آپریشنز کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ اضافی تحقیقات کی جارہی ہیں۔
تعمیل کی خلاف ورزیوں کو نمایاں کیا گیا۔
FIU، جو جنوبی کوریا میں مرکزی مالیاتی ریگولیٹر کے تحت کام کرتا ہے، نے اپنے کاروباری لائسنس کی تجدید کے لیے Upbit کی اگست 2024 کی درخواست کے سلسلے میں سائٹ پر تحقیقات کی اور تقریباً 700,000 ممکنہ KYC خلاف ورزیوں کا پتہ چلا۔ رپورٹنگ اور مخصوص مالیاتی معلومات کے استعمال کے ایکٹ کے مطابق، خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ہر خلاف ورزی پر ₩100 ملین ($68,596) تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
Ubbit SEC کی جانب سے گھریلو ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ملکی تاجروں کو خدمات فراہم کرنے پر بھی تنقید کی زد میں آ گیا ہے جس میں مقامی ایکسچینجز کو جنوبی کوریا کے شہریوں کی شناخت کی تصدیق کے لیے حقیقی نام کے تصدیقی نظام استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
Upbit کے آپریشنز کے لیے مضمرات
اگر جرمانہ منظور ہو جاتا ہے، تو Upbit کو چھ ماہ کے لیے نئے کلائنٹس کو آن بورڈ کرنے سے منع کیا جا سکتا ہے، جس کا جنوبی کوریا کے کرپٹو کرنسی سیکٹر میں اس کے 70% مارکیٹ شیئر پر بڑا اثر پڑے گا۔ اگلے دن ایک حتمی فیصلہ متوقع ہے، اور ایکسچینج کے پاس 15 جنوری تک FIU کو اپنا موقف پیش کرنے کا وقت ہے۔
اپنے کاروباری لائسنس کی تجدید کے لیے Upbit کی درخواست ابھی زیر التواء ہے۔ اس کی میعاد اکتوبر 2024 میں ختم ہو رہی ہے۔ دی بلاک کے اعداد و شمار کے مطابق، اپبٹ دسمبر 2024 میں تیسرے سب سے بڑے سنٹرلائزڈ ایکسچینج کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے، ریگولیٹری رکاوٹوں کے باوجود، ماہانہ تجارتی حجم $283 بلین سے اوپر ہے۔
دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں سے منسلک خطرات کو کم کرنے کے لیے، جنوبی کوریا کے حکام نے AML اور KYC کی تعمیل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی سیکٹر کی نگرانی میں اضافہ کیا ہے۔ Upbit کی مثال صنعت کے اہم کھلاڑیوں کے درمیان تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے سخت اقدامات کو ظاہر کرتی ہے۔
